SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Solicitudes de cantidades desproporcionadas

Pedidos excesivos en comparación con la capacidad o actividad comercial del solicitante.

Compras reiteradas de pequeñas cantidades

Varias compras pequeñas seguidas, que suman cantidades inusualmente altas.

Clientes o proveedores no registrados o sin licencia

Transacciones con personas o empresas sin autorización de la UCQ.

Cambios frecuentes de destino o uso declarado

Variaciones constantes en el uso final o el destinatario de las sustancias sin justificación válida.

Inconsistencias en la documentación de transporte

Guías de movilización faltantes, alteradas o con información falsa o incompleta.

Pérdidas o desviaciones no justificadas en inventarios

Faltantes de sustancias sin reporte de incidentes o explicación técnica.

Almacenamiento en lugares no autorizados o inseguros

Sustancias encontradas fuera de depósitos aprobados por la UCQ o sin medidas de seguridad adecuadas.

Pagos en efectivo o métodos inusuales

Operaciones pagadas en efectivo o a través de terceros sin relación aparente.

Presencia de personas ajenas en instalaciones con acceso a sustancias

Personal no autorizado o sin capacitación manipulando productos químicos.

Modificación sin autorización de procesos productivos

Cambios en fórmulas, insumos o maquinaria que impliquen nuevas formas de uso de sustancias controladas.

Ocultamiento o destrucción de registros

Falta de libros de registro, documentos alterados o intentos de destruir evidencia.

Negativa a ser inspeccionado o colaborar con autoridades

Obstaculización de fiscalizaciones o retención de información.